“2018年至今,，全市法院共受理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙114件,，占詐騙一審案件總數(shù)的22.27%。尤其是今年1-8月份,，全市法院受理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙58件,，占詐騙一審案件總數(shù)的30.69%?！?月22日下午,，在淮安中院召開的新聞發(fā)布會上，該院刑二庭庭長徐燕向參加會議的媒體記者通報了2018年以來全市法院電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件審理情況,。面對這樣的高發(fā)態(tài)勢,，徐燕表示,，全市法院將依法履行審判職責(zé)，積極加大對此類案件的審理力度,，嚴厲打擊犯罪分子,，積極維護人民群眾的合法權(quán)益。會上通報了2018年以來全市法院電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件審理情況和七起典型案例,。

市法院刑二庭庭長徐燕通報案件審理情況

會議通報顯示,，近年來，隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展與普及,，淮安法院受理的以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為代表的新型詐騙案件逐漸增多,，2018年一審受理30件55人，2019年受理26件95人,，今年1-8月份受理58件133人,，已超過前兩年案件數(shù)量總和;涉案人數(shù)多，范圍廣,，詐騙金額較大,，在一起與惡勢力相關(guān)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中，被害人則多達3635名,，詐騙金額50萬元以上的23件,，100萬元以上的14件;以團伙作案為主，犯罪手段模式化,，被告人多為三人以上,，形成固定的團伙甚至犯罪集團，內(nèi)部分工明確,，有人領(lǐng)導(dǎo),、組織、策劃詐騙行為及負責(zé)生活保障等,，尤其在今年出現(xiàn)疫情防控期間,，針對防疫物品一時短缺，不法分子利用群眾急需的心理,，利用網(wǎng)絡(luò)實施詐騙行為,。據(jù)統(tǒng)計，截止目前,，全市法院共受理涉疫情電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件12件13人,，這些都嚴重侵害了人民群眾的財產(chǎn)安全。

市法院刑二庭副庭長王廣田解讀典型案例

淮安兩級法院在正確貫徹寬嚴相濟刑事政策基礎(chǔ)上,，始終堅持打擊的高壓態(tài)勢,，對此類案件給予嚴厲打擊，對涉案款額巨大，情節(jié)嚴重的案件依法從重處罰;審理過程中,，注重社會效果和法律效果的統(tǒng)一,，在依法嚴格適用刑罰的同時，依法正確適用追繳犯罪所得或責(zé)令退賠等強制措施,，及時挽回,、盡量減少被害人的經(jīng)濟損失，對已辦理的案件中42名被告人適用緩刑,，對3名被告人單處罰金;積極貫徹“誰執(zhí)法誰普法”責(zé)任制的落實,，充分延伸審判職能，通過邀請社會公眾觀摩庭審,，深入社區(qū),、學(xué)校廣場發(fā)放宣傳資料、提供現(xiàn)場咨詢及以案釋法等多種形式,，集中開展防范詐騙犯罪專項宣傳教育活動,，積極向廣大群眾普及詐騙犯罪的法律知識和常見手段，教育引導(dǎo)群眾做好防范工作,。

市法院新聞宣傳處處長趙德剛主持發(fā)布會

在這里,，法官告訴你們，隨著人們“觸網(wǎng)”頻率越來越高,，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙呈現(xiàn)工具越來越高科技化,，詐騙方式越來越多樣化，作案手段越來越隱蔽化和詐騙群體越來越職業(yè)化等特點,，詐騙的方式主要有短信詐騙，電話詐騙,、QQ群和微信群等網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙,。常見的主要有中獎、快遞包裹,、冒充親友,、公司推出低價促銷、電話欠費,、消費透支,、車禍電話、彩票電話和冒充老師進群收費,、在網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布虛假消息等,。

法官

提醒

針對以上騙局方式，法官希望廣大人民群眾只要記住,，在任何時候,，都不貪圖小便宜，謹記“天上不會掉餡餅”,，就可以避免上當受騙,。主要做到五個方面：

1

不盲目輕信,。不輕信來歷不明的電話和手機短信，不管騙子如何使用花言巧語,，都不要輕易相信,，要及時掛斷電話，不回復(fù)手機短信,，不給其進一步設(shè)圈套的機會,。

2

不貪圖小利。不貪小利不受誘惑,，任何情況下,，都要保持頭腦清醒。

3

不透露信息,。任何時候,，都要謹記不能透露自己及家人的身份信息、存款,、銀行卡等情況,。

4

不匯款轉(zhuǎn)賬。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的騙局不斷翻新,，但最后都會落在向其提供的賬號轉(zhuǎn)賬,、匯款上。因此,，對任何要求轉(zhuǎn)賬,、匯款或提供安全賬戶的陌生電話、短信,、鏈接,，一律不能相信。

5

不自作主張,。當不法分子在電話中要求不要告訴家人,、民警和銀行工作人員時，必須要聯(lián)系核實,，或者直接撥打“110”報警,。

典型案例

案例一

陳某某與易某某利用“刷單返現(xiàn)”詐騙案

【基本案情】2016年12月23日，被告人陳某某,、易某某用李某的身份證以李某的名義租房,，二人在該承租房內(nèi)配置電腦、手機等物品,，在網(wǎng)上購買他人身份證,、銀行卡、U盾、支付寶賬號,，使用QQ(昵稱“鑫源商城”)在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布“刷信譽”廣告信息,，與他人在支付上達成一致后，將商家網(wǎng)絡(luò)域名鏈接,、其掌控的支付寶賬號二維碼發(fā)給他人,，由他人通過QQ聊天謊稱“刷單返現(xiàn)”，誘騙被害人“點鏈接刷單”,、掃描支付寶賬號二維碼付款,。在 2017年3月11日至3月15日期間，有58名被害人向被告人陳某某,、易某某所購買,、掌控的支付寶賬號內(nèi)匯款計人民幣741996.62元。

【裁判結(jié)果】漣水縣人民法院認為,，被告人陳某某,、易某某以非法占有為目的，教唆,、協(xié)助他人虛構(gòu)事實,、隱瞞真相，騙取被害人財物,，數(shù)額特別巨大,，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。遂判處被告人陳某某有期徒刑十二年,，并處罰金人民幣十萬元;判處被告人易某某有期徒刑十一年六個月,，并處罰金人民幣十萬元。宣判后,，被告人陳某某與易某某不服,，提出上訴?；窗彩兄屑壢嗣穹ㄔ憾彶枚g回上訴、維持原判,。

【案例警示】刷單詐騙也是常見的騙術(shù)之一,，通常有三個步驟：1、發(fā)布信息拋出誘餌,，通常會描述出較高的待遇,，且?guī)缀醪挥酶冻?2、聊天騙取信任;3,、誘騙被害人“點鏈接刷單”,、掃描支付寶二維碼付款，這時候就會發(fā)現(xiàn)上當受騙。刷單行為不僅違反了淘寶網(wǎng)的交易規(guī)則,，也違反了《網(wǎng)絡(luò)交易管理辦法》和《反不正當競爭法》等法律規(guī)定,。因此，我們應(yīng)當拒絕刷單行為,，從而避免落入刷單詐騙的陷阱,。

案例二

符某某假冒熱播欄目發(fā)送虛假中獎信息詐騙案

【基本案情】2014年11月29日至12月10日期間，被告人符某某假冒“爸爸去哪兒”欄目向被害人發(fā)送虛假中獎信息,，并以支付稅款,、違約金等名義要求被害人將被騙錢款匯入指定賬戶，以此實施詐騙,，后符某某將銀行卡交由林某某又由林某某交由鐘某某幫助支取詐騙款,，共騙取人民幣51000元。

【裁判結(jié)果】淮陰區(qū)人民法院認為,，被告人符某某伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)對不特定多數(shù)人實施詐騙,，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪,。依法判處被告人符某某有期徒刑三年,，并處罰金人民幣四萬元，與前罪“有期徒刑四年,，并處罰金人民幣四萬元”并罰,，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣八萬元,。

【案例警示】虛假中獎的騙術(shù)并不高明,，關(guān)鍵在誘惑面前，我們要保持頭腦清醒,，不能一時因為貪便宜而掉進陷阱,。如果沒有參與相關(guān)活動而收到中獎信息的，都不能輕信,。即使是參與活動中了獎,，正規(guī)機構(gòu)、正規(guī)網(wǎng)站組織的抽獎活動,，不會讓中獎?wù)摺跋冉诲X,、后兌獎”，更不會發(fā)生中獎人因未領(lǐng)獎而需要支付違約金的情況,。

案例三

卓某甲,、卓某乙與唐某某冒充360網(wǎng)貸客服詐騙案

【基本案情】2019年1月至6月間，被告人卓某甲,、卓某乙,、唐某某結(jié)伙,，準備筆記本電腦、手機,、手機卡等作案工具,，從網(wǎng)絡(luò)上購買或下載含有姓名和手機號碼的公民個人信息，在海南省儋州市那大鎮(zhèn)水榭丹堤小區(qū)8幢18樓F室,、文化中路92號輝香賓館一樓客房等地,，冒充360網(wǎng)貸公司客服，通過撥打電話,、QQ聊天,，以辦理貸款需繳納保險金等費用為由，發(fā)送微信二維碼或銀行賬號誘騙被害人轉(zhuǎn)賬付款,。其中,，被告人卓某甲負責(zé)準備作案工具、獲取公民信息以及QQ聊天騙取被害人信任,，被告人卓某乙負責(zé)撥打電話騙取被害人信任,，被告人唐某某負責(zé)提供微信收款二維碼、銀行卡賬號以及套現(xiàn),、取現(xiàn),。三被告人采取上述手段，先后騙取葉某,、涂某等10名被害人共計39880元,。其中，被告人唐某某分得詐騙所得的8-15%收取好處費,，余款由被告人卓某甲,、卓某乙平均分配。

【裁判結(jié)果】金湖縣人民法院認為,，被告人卓某甲,、卓某乙、唐某某結(jié)伙,，以非法占有為目的,，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財物，數(shù)額巨大,，其行為均已構(gòu)成詐騙罪,，依法判處被告人卓某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑三年三個月,，并處罰金人民幣一萬元;判處被告人卓某乙有期徒刑三年，并處罰金人民幣八千元;判處被告人唐某某有期徒刑三年,，并處罰金人民幣八千元,。

【案例警示】網(wǎng)貸的流行催生了網(wǎng)貸詐騙,。本案中被告人冒充網(wǎng)貸客服，以辦理貸款需要繳納相關(guān)費用為由實施詐騙,，是最常見的騙局之一,。網(wǎng)貸需謹慎，我們務(wù)必要提高對第三方平臺的風(fēng)險防范意識,，加強法律意識,，發(fā)現(xiàn)不妥或有疑問要及時通過官方途徑咨詢，切勿有僥幸心理,。

案例四

卜某某QQ群內(nèi)冒充老師詐騙案

【基本案情】在新型冠狀病毒肺炎疫情防控期間,，被告人卜某某利用學(xué)生在家通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系的時機，于2020年2月9日冒充英語老師進入無錫太湖學(xué)院人力資源管理專業(yè)(大一)“人資班長群”QQ群內(nèi),，以統(tǒng)一購買耳機為由,，讓各個班級班干部統(tǒng)一收取班級學(xué)生費用，騙取四個班學(xué)生共計人民幣11782元,。

【裁判結(jié)果】清江浦區(qū)人民法院認為,，被告人卜某某以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)騙取他人財物,，數(shù)額較大,，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法判處被告人卜某某有期徒刑一年,，并處罰金人民幣八千元,。

【案例警示】當前，隨著社交軟件的發(fā)展,，QQ群,、微信群已成為人與人聯(lián)系的重要途徑。特別是疫情期間,，學(xué)校停課,，師生之間只能通過群傳達消息，這就讓不法分子鉆了空子,。本案中卜某某冒充老師進入班干部群,，讓各班班干部收取本班學(xué)生耳機費用，騙取了四個班學(xué)生,。這就給我們提個醒,，我們每個人手機里都會有各種群，對群成員應(yīng)當設(shè)置相應(yīng)的進群條件,，群主也應(yīng)當起到把關(guān)作用,，在涉及到金錢的時候，每一個群成員都要格外小心,。

案例五

余某某等誘騙他人交付平臺賬戶及銀行卡密碼詐騙案

【基本案情】2018年2月,被告人余某某,、李某某經(jīng)共同商議,，決定依托“金源”賭博平臺，虛構(gòu)彩票投資及專業(yè)團隊代為操作盈利的事實,，誘騙他人在該平臺“投資”并向其交付平臺賬戶及銀行卡等密碼,，進而騙取他人“投資款”。為實施詐騙,，余某某,、李某某租賃了辦公室，購置了電腦,、桌椅等辦公設(shè)備,，并陸續(xù)招募了“業(yè)務(wù)員”被告人陳某某、張某甲,、張某乙,、張某等人。余某某,、李某某共同負責(zé)對“業(yè)務(wù)員”就聊天話術(shù)等騙術(shù)予以培訓(xùn),，由陳某某、張某甲,、張某乙,、張某等“業(yè)務(wù)員”冒充中年男子身份，以交友的名義在婚戀網(wǎng)上篩選中年女性作為聊天對象,。在聊天過程中,，陳某某、張某甲,、張某乙,、張某等“業(yè)務(wù)員”采用發(fā)送虛假盈利圖和宣稱有內(nèi)部投資渠道的方式誘騙對方在“金源”平臺“投資”。然后由余某某以平臺“客戶經(jīng)理”的身份幫助對方開戶,、遠程安裝客戶端等,。余某某與“業(yè)務(wù)員”被告人陳某某、張某甲,、張某乙,、張某在與對方的QQ聊天中相互配合，共同誘騙對方“投資”并向其交付平臺賬戶及銀行卡等密碼,。后由余某某,、李某某利用掌握的上述密碼將對方的“投資款”取走。

截至案發(fā),，余某某,、李某某利用上述方式共實施詐騙作案4起，共騙取他人財物35.8萬元,。其中被告人陳某某參與詐騙作案1起,，騙取他人財物0.8萬元;被告人張某甲參與詐騙作案1起,，騙取他人財物10萬元;被告人張某乙參與詐騙作案1起，騙取他人財物20萬元;被告人張某參與詐騙作案1起,，騙取他人財物5萬元。

【裁判結(jié)果】洪澤區(qū)人民法院認為,，被告人余某某,、李某某、陳某某,、張某甲,、張某乙、張某以非法占有為目的,，實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,，其中被告人余某某、李某某,、張某甲,、張某乙、張某詐騙數(shù)額巨大,，被告人陳某某詐騙數(shù)額較大,，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。依法判處被告人余某某有期徒刑六年,，并處罰金人民幣二萬元;判處被告人李某某有期徒刑六年,，并處罰金人民幣二萬元;判處被告人陳某某判處有期徒刑六個月，緩刑一年,，并處罰金人民幣五千元;判處被告人張某甲有期徒刑二年,，并處罰金人民幣一萬元;判處被告人張某乙有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬五千元;判處被告人張某有期徒刑一年十個月,，并處罰金人民幣八千元,。

【案例警示】本案中，詐騙團伙將賭博平臺虛構(gòu)成投資平臺,，組織業(yè)務(wù)員冒充男性與女性聊天,，騙取她們在該平臺投資，以代為操作的幌子讓受害人交付平臺賬戶和銀行卡密碼,。這給我們敲響了警鐘：1,、聊天時候不要輕易提及錢，如果提到要格外留神,，任何時候都不能將自己的銀行卡密碼告知他人;2,、投資不是一件容易的事，從考察投資平臺是否安全到每一筆投資,，都需要謹慎考慮,、親力親為,，代為操作的基本都是騙子。

案例六

左某某疫情期間利用口罩詐騙案

【基本案情】2020年2月7日至21日間,，被告人左某某利用被害人在新型冠狀病毒感染肺炎疫情期間急需購買口罩的心理,，在微信朋友圈發(fā)布口罩出售的虛假信息引誘被害人，又使用另一微信在“簡單女裝清貨群”微信群中虛構(gòu)自己成功購買到口罩的事實,，并將其微信號推薦給向其詢問的微信群成員實施詐騙,，騙取6名被害人共計人民幣6870元。

【裁判結(jié)果】開發(fā)區(qū)人民法院認為,，被告人左某某以非法占有為目的,，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，騙取他人財物,，數(shù)額較大,，其行為已構(gòu)成詐騙罪;其在預(yù)防、控制突發(fā)傳染病疫情期間,，假借銷售用于預(yù)防,、控制突發(fā)傳染病疫情等災(zāi)害用品名義，詐騙他人財物,，數(shù)額較大,，依法應(yīng)當從重處罰，遂判處被告人左某某有期徒刑八個月,，緩刑一年,，并處罰金人民幣五千元。

【案例警示】疫情初期,，防疫物資緊缺,，口罩作為日常生活的必需品，一時間十分緊俏,，詐騙分子抓住大家急需購買口罩的心理,，在微信群里發(fā)布出售口罩的虛假事實，騙取群成員的財物,。于情,，在疫情的特殊時期，這種行為欺騙群眾的感情,，不利于社會穩(wěn)定;于法,，這種行為是法律規(guī)定的從重處罰情節(jié)，應(yīng)當從嚴打擊,。

案例七

劉某等人成立公司騙取客戶繳納加盟費案

【基本案情】2013年1月8日,，被告人劉某等人注冊成立鄭州格鑫公司;因鄭州格鑫公司社會負面信息較多，2015年7月27日，被告人劉某等人又注冊成立河南瑞鑫公司,，股東為劉某與劉某甲,。公司成立后，被告人劉某與劉某甲等人通過互聯(lián)網(wǎng)等方式招聘員工,，以提供網(wǎng)店服務(wù)為名對各地被害人實施詐騙,，逐步形成了較為固定的犯罪組織。其中,，被告人劉某作為老板負責(zé)處理公司的總體事務(wù);劉某甲作為經(jīng)理負責(zé)公司的日常管理工作;陳某,、曹某某、單某某作為業(yè)務(wù)主管,，指導(dǎo)、管理業(yè)務(wù)員工作并參與對客戶的后期開發(fā),。

業(yè)務(wù)員在入職前,，公司統(tǒng)一發(fā)放聊天范本，讓業(yè)務(wù)員在較短的時間內(nèi)掌握詐騙的方法,。業(yè)務(wù)員通過58同城,、百姓網(wǎng)、趕集網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布帖子或者通過撥打電話的方式聯(lián)系客戶,，利用被害人不會開淘寶網(wǎng)店,、沒有貨源、不會裝修,、不會推廣的情況,，謊稱繳納加盟費后可以提供貨源及長期網(wǎng)站維護服務(wù)，采用專門“話術(shù)”,、“假拍”,、簽訂所謂的“合同”、冒充角色,、視頻等方式,，提高被害人對公司的信任度，迷惑被害人,，以各種理由讓被害人繳納加盟費用以及后期開發(fā)費用即升級費,、模板費、店鋪保證金,、違約金,、注銷店鋪費等。業(yè)務(wù)員按照本人客戶繳納的全部費用的30%左右獲取提成,，業(yè)務(wù)主管按照其下屬業(yè)務(wù)員的客戶繳納的全部費用的10%左右獲取提成,，經(jīng)理按照所有客戶繳納的全部費用10%左右獲取提成，剩余款項歸老板所有。被告人劉某涉及詐騙179起,，涉案數(shù)額為人民幣1753746.5元,。

【裁判結(jié)果】盱眙縣人民法院認為，被告人劉某以非法占有為目的,，通過撥打電話,、利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息，對不特定多數(shù)人實施詐騙,，數(shù)額特別巨大,，其行為已構(gòu)成詐騙罪。依法判處被告人劉某有期徒刑十三年六個月,，并處罰金人民幣三十萬元,。

【案例警示】淘寶網(wǎng)在改變?nèi)藗冑徫锓绞降耐瑫r，也催生了不少灰色產(chǎn)業(yè)鏈,，如前述案例的“刷單返現(xiàn)”,，本案屬于另一種“代運營”的騙局。被告人利用被害人想開網(wǎng)店但不知道如何操作的心理,，讓其繳納加盟費等各種費用實施詐騙行為,，詐騙起數(shù)多、數(shù)額特別巨大,。不管是經(jīng)營網(wǎng)店還是實體店,，加盟是較為關(guān)鍵的一步，既涉及到早期的投資,，也影響后期的經(jīng)營,，切記要詳細了解加盟公司的資質(zhì)，要找合法注冊的正規(guī)公司,，而且一旦涉及到繳納各種費用,，就更要擦亮眼睛。

供稿：趙德剛 陳俊聲