青島對辦理非法集資犯罪案作出規(guī)定

本報訊　記者曹天健　記者從青島市中級人民法院獲悉,近日,山東省青島市中級人民法院與青島市人民檢察院,、青島市公安局聯(lián)手出臺《關(guān)于辦理涉眾型非法集資犯罪案件的實施意見》,。

《意見》在關(guān)于當前辦理非法集資犯罪案件的一般原則中規(guī)定要做到“三個并重”:一是嚴厲打擊和區(qū)別對待并重;二是法律效果與社會效果并重;三是打擊犯罪與追贓挽損并重,。

《意見》提出,要從偵查源頭開始,強化追贓挽損,盡最大努力挽回集資參與人的經(jīng)濟損失,著力化解社會矛盾,。積極促使被告人改過自新積極退贓,對于非法集資犯罪活動中的組織、策劃,、指揮者和主要實施者以外的人,雖然犯罪數(shù)額巨大或數(shù)額特別巨大,但到案后積極退繳全部或者部分違法所得,盡力彌補本人行為造成的他人財產(chǎn)損失的,應(yīng)當依法予以從輕,、減輕或者免除處罰。

對非法集資行為罪與非罪的界限,《意見》提出,認定非法吸收公眾存款,、集資詐騙等非法集資犯罪,必須堅持主客觀相統(tǒng)一原則,嚴格把握非法集資需同時具備的非法性,、公開性,、利誘性、社會性四個特征,。

對于非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪的界限,《意見》提出,非法吸收公眾存款罪是集資詐騙罪的“上游”犯罪,兩者的主要區(qū)別在于是否具有非法占有目的,。辦理非法集資犯罪案件,應(yīng)當根據(jù)被告人主觀上是否具有非法占有目的,分別定罪處罰。

《意見》還對主觀故意的認定,、關(guān)于單位犯罪的認定和處理,、關(guān)于共同犯罪主從犯認定、關(guān)于犯罪數(shù)額的認定,、關(guān)于集資參與人的訴訟地位及權(quán)利保障,、關(guān)于遺漏集資參與人及請求追加起訴的處理、關(guān)于寬嚴相濟刑事政策把握問題,、關(guān)于追繳集資參與人的非法收益及被告人的退賠,、關(guān)于建立健全辦案工作機制、關(guān)于涉案財物追繳處置問題等,作出一系列明確規(guī)定,。